近日，中国银行驻马店分行员工凭着专业的能力和敏锐的判断，成功发现一名在银行柜台提取诈骗款的犯罪嫌疑人，并配合公安机关成功抓获了嫌犯。经公安机关查实，该犯罪嫌疑人涉案嫌电信诈骗，目前已被公安机关带走。

日前，一年轻女子拨打中行客服电话告知其银行卡被冻结，不能正常办理支取业务。客服将客户诉求反馈至开户行中行驻马店开发区支行后，该支行立刻认真梳理排查，异常信息引起了该支行业务经理的警觉。

经进一步查证后，确定该客户系因涉嫌电信诈骗银行卡被冻结。该支行立刻向上级行汇报，同时与地方反诈中心民警对接，按照警方要求通知客户从福建前来开户行办理解冻手续。于是一出“请君入瓮”的好戏在该支行上演。

第二天，涉案客户按约定时间从两千里外的福建来到了开户行，大堂经理发现该客户后不动声色进行报告并通知警方。在全员的配合下，警方及时赶到现场将嫌疑人带走。

据悉，同日上午10点，两名妇女来到中行驻马店泌阳支行，以发工资为由办理开卡业务，该支行员工仔细询问其工作单位时，客户含糊其辞。在该支行员工告知其非法转借、出售银行卡是违法行为后，两人迅速离开。下午4点，三名老年人来到中行驻马店确山支行，以亲戚转入20万大额存款为由要求办理一类卡业务，该支行大堂经理询问款项用途时，客户回答前后矛盾。该支行员工发现可疑后立即告知客户非法出租、出借、出售银行卡是违法行为，在询问其亲戚姓名及身份证号时，客户迅速离开。

当前，随着防范电信诈骗及反洗钱工作的宣传不断加强，银行账户管控措施已初见成效，中行驻马店分行员工在这几起案例中表现出来的高警惕性和快速反应能力体现了日常扎实的功底和对案件风险的准确研判能力。该行相关负责人表示，全行将进一步强化风险防范意识，筑起金融反诈防火墙，以实际行动保护客户的财产安全，为维护金融市场的稳定贡献力量。

（徐焌轶 岳阳）